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黑产空包网:打击新型刷单诈骗团伙

2016/12/31    来源:空包90    作者:admin    分享到:

黑产空包网:日前,美团点评宣布与公安机关联手查获了一起新型O2O刷单诈骗案件。
  据悉,在今年7月以来,一个70余人的团伙勾结数十家入驻店铺和公司内部员工,利用平台退款结算流程进行刷单诈骗,短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。
 
  随后,美团点评方面向江苏、北京、上海三地警方报案,双方联手迅速破获这起新型刷单诈骗大案,这也成为首例政企联手实地打击O2O新型刷单诈骗的成功案例。目前,62人被公安机关、人民检察院采取批准逮捕、刑事拘留、取保候审等刑事强制措施。
  跨省团伙利用平台内外勾结刷单
  据美团点评方面介绍,在近期的排查中,美团点评安全监察部发现,为买单及闪惠用户开设的便捷通道被一伙刷单分子恶意利用,与部分签约商家勾结骗取高额利润。截至查获,该团伙在短短十几天的时间就骗取平台500余万元。
  随后,美团点评方面向江苏、上海、北京三地警方报案,并为警方提供全程协助。
  其中,扬州高邮市警方在接获报警后,组织专案组进行周密研判,并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市,25个地市开展全面侦查抓捕工作。在美团点评配合下,犯罪分子全部落网。
  此外,北京、上海公安机关也开展了侦查及抓捕行动。截至目前,三地公安机关共抓获违法犯罪嫌疑人70余人,其中62人被追究刑事责任。
  扬州公安机关侦破此案时发现,犯罪团伙之间是松耦合关系,大多通过即时通讯软件相勾连,绝大部分嫌疑人未曾见面就协作完成了整个犯罪过程,这都增加了平台查处和警方侦破的难度。个别嫌疑人十分狡猾,在被抓捕前将手机格式化甚至丢入水中,企图损毁证据,这些都给侦查工作带来巨大的挑战。
  诈骗团伙屡次作案,涉案金额达千万
  根据公布的案情信息来看,此次新型刷单诈骗案中也出现了不同寻常的地方。据了解,传统的刷单骗取补贴案件一般单笔获利金额较小,不超百元,甚至不足十元,但此次美团点评刷单诈骗案中,单笔获利达到5万元,成本低而获利极高。另外,传统刷单诈骗针对的是补贴券、抵用券等,而此案中犯罪嫌疑人却直接针对业务结算款项。
  与此同时,该涉案团伙今年以来已在多家O2O平台屡次作案,涉案总金额达到千万级别,甚至参与了盗刷他人信用卡、销赃洗钱等黑产利益链条。
  据了解,扬州高邮市公安机关、北京公安机关在案件侦破过程中,起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料,已抓获的嫌疑人中还存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为,网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明确,已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条,今年以来已利用此手段在多家O2O平台屡次作案,涉案总金额达千万级。
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